Четверо воронежцев осуждены за вывод 28 млн рублей через 30 фиктивных компаний

Воронежский суд вынес обвинительный приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Четверо жителей города были признаны виновными в организации преступных схем для обналичивания денежных средств. Как сообщает "Новости Воронежа", об этом стало известно 26 декабря.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденные предлагали услуги физическим и юридическим лицам по выводу денег, получая за это комиссию. Для реализации своих противоправных действий они использовали банковские счета более чем тридцати подконтрольных фирм и граждан, через которые производили переводы средств в обход установленных законом процедур.

Судебное решение предусматривает условные сроки заключения для всех фигурантов дела, варьирующиеся от двух до трех лет. Кроме того, им предписано уплатить государству штрафы в размере от 100 000 до 500 000 рублей. Также суд постановил конфисковать незаконно полученный доход в объеме 28 миллионов рублей. Наложенный ранее арест на движимое и недвижимое имущество осужденных будет сохраняться до полного выполнения приговора.

Напомним, 29 октября 2025 года стало известно, что житель села Репьевка в Воронежской области неправомерно получил 350 тысяч рублей. Мужчина подал в государственное учреждение недостоверные сведения о своих доходах, чтобы получить средства на развитие собственного дела по условиям социального контракта. За этот обман, выявленный правоохранительными органами, Острогожский районный суд оштрафовал его на 150 тысяч рублей и обязал возместить ущерб.