Начальница отдела РСХБ получила 300 тысяч за открытие счетов без проверки клиентов
- 20:22 19 сентября
- Евгений Василевский
Банк и взятка в Воронеже как сценарий для криминальной драмы
В Воронеже суд вынес приговор 42-летней Надежде Пегарьковой. Бывшую сотрудницу местного отделения "Россельхозбанка" признали виновной в получении взятки. Ей инкриминировали преступление, предусмотренное пунктом "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Находясь на должности начальника отдела продаж и обслуживания, Пегарькова за денежное вознаграждение открывала расчётные счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом она не проводила обязательную процедуру идентификации клиентов.
Эти противоправные действия продолжались с мая 2018 года по декабрь 2019 года. За указанный период она получила более 300 тысяч рублей. Деньги ей передавали лица, занимавшиеся обналичиванием средств. Впоследствии незаконная деятельность Пегарьковой была пресечена сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности.
По итогам рассмотрения дела Коминтерновский районный суд Воронежа признал Надежду Пегарькову виновной. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
"Сумма денежных средств, полученных в качестве взятки, взыскана в доход государства", - сообщили в надзорном ведомстве.