В России ввели лимит в 100 тысяч рублей на денежные переводы без полной идентификации

Новые финансовые правила для безопасных переводов в Воронежской области

Теперь россияне, включая жителей Воронежской области, столкнутся с новыми правилами при переводе денежных средств.

В частности, переводы сумм свыше 100 тысяч рублей теперь подлежат дополнительным проверкам. Ранее такого ограничения не существовало.

Новый закон, устанавливающий данный лимит, уже опубликован на официальном сайте правовых актов.

Чтобы осуществить перевод, превышающий указанную сумму, потребуется пройти определенную процедуру:

• Полная проверка личности.
• Открытие счета в банке.

Для упрощенной проверки достаточно предоставить банку следующие данные:

• Фамилия, имя, отчество.
• Серия и номер паспорта.

Полная проверка потребует предоставления дополнительной информации:

• Адрес проживания.
• ИНН.

Эти меры направлены на решение следующих задач:

• Борьба с незаконными денежными операциями.
• Предотвращение финансирования террористических организаций.
• Противодействие мошенничеству.
• Выявление лиц, использующих чужие счета для хранения похищенных средств.

Ограничения призваны усложнить жизнь тем, кто:

• Занимается незаконной деятельностью.
• Пытается скрыть свои доходы.

Новые правила направлены на повышение прозрачности и безопасности финансовых операций.

Банкам будет проще:

• Отслеживать подозрительные переводы.
• Выявлять лиц, пытающихся обойти закон.

Это важный шаг в:

• Борьбе с финансовыми преступлениями.
• Защите граждан от мошенников.